Tháng 4/2026, vừa tròn 2 năm xảy ra vụ đại án tài chính gây rúng động Hàn Quốc, xảy ra tại ngân hàng Big4 Woori Bank.
Đây không phải một vụ án mới, cũng không phải cái tên vừa xuất hiện trên mặt báo, nhưng câu chuyện về hai anh em “rút ruột” hàng chục tỷ won tại Woori Bank vẫn được nhắc lại như một trong những cú sốc lớn của ngành ngân hàng. Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày vụ việc bị phanh phui, bản án cũng đã được tuyên, nhưng cách mà hành vi tham ô âm thầm diễn ra suốt gần một thập kỷ vẫn khiến giới quan sát không khỏi đặt câu hỏi về những lỗ hổng kiểm soát tưởng chừng khó có thể tồn tại.
Phán quyết của Tòa án Tối cao
Vào ngày 12/4/2024, Tòa án Tối cao, Phòng 3 (Chánh án Oh Seok-joon) đã phê chuẩn bản án ban đầu, tuyên phạt Jeon A. (45 tuổi) và anh trai B. (43 tuổi) lần lượt 15 năm tù và 12 năm tù, với hai tội danh: Làm giả và sử dụng tài liệu cá nhân; Vi phạm Luật về quản lý và xử phạt hành vi che giấu thu nhập bất chính.
Hai anh em cùng làm tại WooriBank đã biển thủ 70 tỷ won của ngân hàng này
Ngoài ra, ra lệnh tịch thu thêm khoảng 33,2 tỷ won, tăng 900 triệu won so với phiên tòa đầu tiên.
A. và B. là cựu nhân viên của Ngân hàng Woori. Các bị cáo bị đưa ra xét xử vì tội biển thủ khoảng 70 tỷ won (46,5 triệu USD) tiền của công ty trong suốt 8 năm.
Tòa án Tối cao cho biết: “Việc phiên tòa sơ thẩm tuyên án bị cáo A 15 năm tù và bị cáo B 12 năm tù là không quá bất công”, đồng thời nói thêm: “Không có sai sót nào trong việc đưa ra phán quyết do hiểu sai luật về thu hồi nợ hoặc bỏ sót phán quyết.”
Tòa án Tối cao cũng tuyên phạt ông C. một năm sáu tháng tù giam, ba năm quản chế và phạt 1,396 tỷ won. Ông C. là (nhân viên của Công ty Chứng khoán Yuanta và là người quen của ông B). Trong quá trình xảy ra vụ án, ông C. đã giúp mở và quản lý các tài khoản để A. và B. “rửa tiền”. Đổi lại, ông C. được nhận 1,6 tỷ won từ A.
Công ty chứng khoán Yuanta, nơi ông C. làm việc đã bị phạt 60 triệu won vì không giám sát nhân viên và không tuân thủ luật giao dịch tài chính bằng tên thật. Mức phạt này đã được giữ nguyên trong cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Chi tiết về kế hoạch tham ô
Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 6 năm 2020, trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Woori, ông A. phối hợp cùng anh trai biển thủ khoảng 70 tỷ won bằng các cách sau:
– Chuyển hướng trái phiếu chuyển đổi và các quỹ thuộc quyền kiểm soát của ông ta.
– Sử dụng séc và chuyển khoản để chuyển tiền cho các công ty ma ở nước ngoài.
– Rửa tiền thông qua các tài khoản đứng tên người khác.
– Làm giả giấy tờ để che giấu dấu vết tài chính
Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, ông A đã phân bổ tiền vào các tài khoản do anh trai, vợ và mẹ bị cáo nắm giữ.
Phần lớn số tiền bị đánh cắp được phát hiện là từ khoản tiền đặt cọc hợp đồng trị giá 57,8 tỷ won mà Ngân hàng Woori phải hoàn trả cho nhà sản xuất điện tử tiêu dùng lớn nhất Iran, Tập đoàn Công nghiệp Entekhab.
Theo tòa án phúc phẩm: “Bị cáo đã không đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Woori, và Ngân hàng Woori khó có thể kỳ vọng thu hồi được khoản thiệt hại từ vụ việc”, đồng thời nói thêm: “Xét đến phương thức và hoàn cảnh như vậy, các tình tiết sau khi phạm tội và mức độ thiệt hại, một bản án nghiêm khắc tương xứng với tội lỗi là điều không thể tránh khỏi đối với bị cáo.”
